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9月8日，我县支行特邀请了市分行合规与法律部的业务精英，对全行包括邮政相关人员共200余人，在浦江县邮政局大会议室进行了反洗钱知识培训。
培训内容共分为三大部分：反洗钱法律基本知识；反洗钱系统人工可疑分析技巧举例；可疑交易类型与特征。讲课老师较详细地讲解了非法汇兑型地下钱庄、毒品洗钱、走私洗钱、非法集资洗钱、POS套现以及新型诈骗洗钱等多种洗钱的方式特点和交易及行为上的识别点。最后针对反洗钱系统内柜员的录入要素作了强调和提示。
通过此次培训，对提升全员反洗钱合规意识，提高网点一线反洗钱岗位实践操作水平起了一定的作用。受到了全行的一致好评。
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